法海风控因弄虚作假被列谋划异常,为上海银行对公信贷项目主要供应商

admin 3周前 (11-05) 财经 13 0

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10月26日,因公示企业息遮盖真实情况、弄虚作假,大数据智能风控服务商法海风控的运营主体“北京鼎泰智源科技有限公司”被列入谋划异常名录,做出决议的机关为北京市海淀区市场监视治理局。



鼎泰智源成立于2011年4月,最早起身于司法涉诉数据,现在通过金融风控品牌“法海风控”收录包罗司法、工商、税务、新闻、环保、行政处罚等82类风险信息库,为金融机构提供风险信息查询、高精数据建模、风险预警监控系统建设等风控解决方案。2015年12月,法海风控获得同方厚持的天使融资,2017年5月,又获得由雪杉资源和绿禾资源团结投资的数千万人民币A轮融资。

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法海风控创始人兼CEO高强为鼎泰智源第一大股东,持股比例为66.09%。公然资料显示,高强结业于清华大学,是汇法网的创始人及CEO,汇法网运营主体“北京汇法正信科技有限公司”致力于执法信息数据库建设及行业应用软件开发,主要产品包罗风险控制信息系统、汇法中国司法案例数据库、执法法规数据库、中国执法信息应用检索系统、企业案件治理系统、企业条约治理系统等,与法海风控有一定水平的营业重合。


法海风控通过普惠金融风控大数据平台“法海智惠平台”提供外部风险信息查询,包罗涉诉、涉税、环保、公安交管、海关、央行银监处罚等查询、数据风险讲述、企业风险监控台、关联风险查询等一系列服务。


不外有趣的是,对于法海风控自己的运营主体被列入谋划异常名录、曾在2017年被起诉的履历,法海智惠平台却没有任何提醒,仅显示了部门涉税信息。



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